中新社北京9月9日電 （梁曉輝 謝雁冰）反洗錢法修訂草案二次審議稿即將提請十四屆全國人大常委會第十一次會議審議。全國人大常委會法工委發言人王翔9日在記者會上說，修訂草案二次審議稿加強反洗錢監測分析水平，提高對新型洗錢風險的監測分析能力。
在當日記者會上，有記者提問，當前網絡技術以及區塊鏈、網絡直播平台、虛擬貨幣等各種新技術、新業態發展迅速，使得發現洗錢線索、準確辨別洗錢活動難度加大，反洗錢法修訂如何加強對新型洗錢活動的監測分析？
“魔高一尺，道高一丈。”王翔回應說，新技術新業態迅猛發展，加大了發現和查處洗錢活動的難度，這是世界各國普遍面臨的難題。
他介紹說，為了有效應對這個難題，不斷加強反洗錢監測分析水平，提高對新型洗錢風險的監測分析能力，修訂草案二次審議稿作了以下修改：
一是，增加規定國務院反洗錢行政主管部門會同國家有關機關發佈洗錢風險指引，及時監測與新領域、新業態相關的新型洗錢風險；
二是，增加規定反洗錢監測分析機構應當健全監測分析體系，根據洗錢風險狀況有針對性地開展監測分析工作，按照規定向履行反洗錢義務的機構反饋可疑交易報告使用情況，不斷提高監測分析水平；
三是，增加規定金融機構應當關注、評估新業務等帶來的洗錢風險，根據情形採取相應措施，降低洗錢風險。
此外，反洗錢法修訂草案二次審議稿擬進一步完善反洗錢的定義，明確列舉七類上游犯罪，同時增加兜底規定，擴大上游犯罪涵蓋範圍，進一步揭示洗錢活動的危害，突出反洗錢工作的重點，更好與刑法相關規定銜接。（完）
來源中新社
