英美聯手打擊大規模網路詐騙 揭柬埔寨殺豬盤大型詐騙內幕 中國詐騙首腦陳志遭制裁

英、美聯手打擊跨國網路詐騙,14日針對以東南亞為基地的大規模詐騙中心發布制裁,將出生於中國福建、入籍柬埔寨的中國詐騙首腦陳志擔任董事長的太子集團列為跨國犯罪組織,並對他及多名相關個人與實體實施制裁。美國政府14日宣布,已掌握陳志150億美元資產,司法部指出,這是美國司法部史上規模最大的沒收行動。

英美兩國政府已對與跨國詐騙集團犯罪首腦陳志(圖)有關的個人和實體發布制裁。

相關個人和實體的資產將遭凍結,包括位於倫敦的19件高單價不動產。美國政府指出,陳志掌握的組織犯罪網絡,規模在亞洲排得上前幾名。

英國政府預計今年稍晚發布新版打詐策略,明年將在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」(Countering Illicit Finance Summit)。

考量倫敦的國際金融重鎮地位,以及維京群島、開曼群島等英屬海外領地長期被用於隱匿金流,英國官方在打擊「髒錢」(dirty money,或稱「黑錢」)方面是否能扮演更積極角色,近年日益引發關注。

英國外交部表示,以東南亞為基地的詐騙網絡不僅詐取錢財,更透過人口販運,以威逼虐待等剝奪人權的手段,強迫來自不同國家地區的民眾從事詐騙。詐騙受害者也包含英國民眾。

根據英國政府資料庫,今天遭宣告制裁的犯罪集團首腦陳志1987年生,擁有萬那杜、柬埔寨和賽普勒斯國籍,持有Prince Global Group等公司,並在Uni More Group等公司擔任董事。他被控在柬埔寨透過Prince Global Group、Jin Bei Group等公司及平台從事詐騙和洗錢。

陳志及他的黨羽在英屬維京群島註冊成立公司,並投資倫敦不動產,包括一座於2019年以1200萬英鎊(近新台幣5億元)購入的豪宅、於2020年以9500萬英鎊購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓,以及位於倫敦精華地段的17處公寓。

除了倫敦不動產,與陳志有關的Prince Global Group、Jin Bei Group等公司也在柬埔寨等地投資經營賭場、飯店。

Prince Global Group和Jin Bei Group今天遭英國政府列入制裁。同樣遭制裁的另有Golden Fortune Resorts World Company。

儘管Golden Fortune Resorts World Company公司名稱有「渡假世界」幾個字,實際上是位於金邊郊區的詐騙園區,由Prince Global Group旗下子公司,包括Uni More Group打造,並偽裝成兼具「科學與科技園區」功能。Uni More Group今天也遭制裁。

與Prince Global Group和Jin Bei Group有關的加密貨幣平台Byex Exchange也同列制裁名單。制裁名單另可見柬埔寨不動產公司Cambodian Heng Xin Real Estate,它被控涉入詐騙中心的發展營運。

除了陳志,今天遭英國政府制裁的個人另有柬埔寨籍的Chhay Guy、Dara Ing和一名朱姓男子;中國籍的雷波,以及生於中國,持有香港、柬埔寨和賽普勒斯護照的邱姓男子。

據英國官方估計,至今年3月止的前12個月期間,僅是在英格蘭和威爾斯地區,就有約344萬名成年人遭詐騙。

美國政府今天也就陳志相關個人和實體發布制裁,並已扣押價值高達150億美元的虛擬貨幣比特幣(bitcoin),是陳志及同夥的不法營利所得和洗錢工具。

值得一提的是,美國司法部的新聞稿指出,陳志及黨羽運用他們在「數個國家的政治影響力」掩護犯罪活動,並賄賂官員。陳志大約在2015年開始發展跨境詐騙、洗錢等犯罪活動,如今觸角已廣及超過30個國家。

美國司法部最大沒收行動

美國司法部14日上午發布聲明,指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢,並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣(現值為150億美元左右)。這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中,目前已由美國政府接管。

現已停止運作的自由亞洲電台(Radio Free Asia)曾報導,陳志是中國公民,2014年獲得柬埔寨國籍。目前不清楚他何時入籍英國。

跨國企業「太子集團」(Prince Group)總部位於柬埔寨,董事長陳志指揮集團在柬國各地設立強迫勞動詐騙園區,強迫被拘禁者從事「殺豬盤」(pig butchering)加密貨幣投資詐騙,從美國及其他地點的受害者竊取數十億美元。

美國紐約東區聯邦檢察官諾切拉(Joseph Nocella)指出,「太子集團」的投資詐騙造成全球受害者承受無法計量的痛苦,而這些罪行是建立在被販運、被迫勞動者的犧牲之上。

司法部國家安全部門主管艾森柏格(John Eisenberg)則表示,遭販運的勞工被關押在類似監獄的場所,被迫進行大規模網路詐騙,全球數千人受害,其中許多人就在美國。

建立長期關係博取受害者信任

根據起訴書和沒收令狀,約自2015年來,陳志一直擔任「太子集團」的創辦人兼董事長,在30多個國家經營數十家商業實體,表面上的主要業務為房地產開發、金融及消費者服務。

然而,陳志及其他「太子集團」高層暗中將集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志的指示下,「太子集團」透過在柬埔寨各地經營詐騙機構,進行加密貨幣投資詐騙,從中獲取巨額利潤。

司法部指出,為了實施這些騙局,犯罪份子透過簡訊或社群媒體應用程式接觸不知情的受害者,誘騙他們將加密貨幣轉入指定帳戶,聲稱該資金將用於投資並產生獲利。

事實上,這些資金遭犯罪者洗錢以供自身使用。詐騙者常以建立長期關係的方式博取受害者信任,再竊取其資金。

鐵絲網園區內的酷刑

「太子集團」透過販賣數百名勞工,強迫他們在柬埔寨的園區執行詐騙任務,經常以暴力威脅。這些園區設有大型宿舍,周圍環繞高牆及鐵絲網。陳志直接參與管理園區,並保存每個園區相關的記錄,包括追蹤利潤的帳本以及各房間負責執行哪類詐騙的紀錄。

陳志還保存描述園區內「手機農場」(phone farms)的文件,這些自動化呼叫中心利用數千支手機及數百萬個手機號碼,以協助實施各類詐騙計畫。陳志直接參與對強迫勞動營內人員使用暴力,並持有「太子集團」暴力手段的影像資料,包括毆打和其他酷刑手段的照片。

陳志直接與下屬溝通,討論如何懲罰「惹事者」,其中一次他特別指示「不要把人給打死」。

不法收益用於豪華旅遊購奢侈品

司法部說,陳志和「太子集團」高層組成的緊密網絡,利用其在多個國家的政治影響力來保護犯罪活動,並向政府官員行賄以避免執法部門干預。隨後,他們透過專業洗錢活動以及表面上合法的商業企業網路,例如線上賭博及加密貨幣挖礦業務,來洗白詐欺收益。

在陳志指示下,太子集團同夥使用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋集團詐欺利潤來源,包含所謂「噴灑」(spraying)與「漏斗」(funneling)技術,也就是將大量加密貨幣反覆分散至數十個虛擬貨幣地址,再重新集中至少數的虛擬地址,以掩蓋金源。

陳志向「太子集團」的其他人吹噓挖礦業務「利潤可觀,因為沒有成本」,也就是說,加密貨幣挖礦業務與合法企業不同,資金來自眾多受害者。

陳志及同夥將部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂,購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術品等奢侈品,包括透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。

一旦罪名成立,陳志將面臨最高40年刑期。

司法部表示,美國財政部今天同步將太子集團列為跨國犯罪組織,並宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。根據美國聯邦調查局報告,光是2024年,加密貨幣投資詐欺就造成了逾58億美元的損失。

美國制裁跨國犯罪組織含3名台灣人 北檢分案偵查

根據媒體報導,美國財政部今天同步將太子集團列為跨國犯罪組織,並宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。制裁名單包括3名台灣人,均為女性,和9家在台登記的公司,包括聯凡、博居等有限公司,以及台灣太子不動產;其中8間公司都登記在北市大安區的「和平大苑」,相關法人代表均是新加坡商。

台北地檢署指出,15日主動分案偵辦,案由為違反洗錢防制法等,因是跨境案件,由檢察官視案情需要是否請求司法互助。

法務部官員表示,台北地檢署已分案處理,北檢或美方若有請求司法互助的必要,法務部將依司法互助程序進行。

調查局官員則說,本案是否涉及不法,調查局已立案偵辦中,並持續與海外司法單位互助合作打擊犯罪。

陳志擁2香港上市公司 利用金融人士行騙港美

信報今天報導,陳志手上有兩家香港上市公司:致浩達控股與坤集團。

根據招股文件,致浩達控股的上市團隊包括擎天證券與RHB Capital,前者與本地股壇人「粉哥」有深厚往來,而「粉哥」則是廉政公署過往調查「唱高散貨」案的核心人物。

報導表示,與「粉哥」相關的上市公司多次出現可疑配售、包銷活動,涉及短期拉高股價再出貨的手法。

報導表示:「這樣我們便能勾畫出『上游陳志、下游粉哥派系』的資金流與市場活動互為呼應,形成一條跨境散貨鏈:柬埔寨提供詐騙基地,香港這邊負責炒殼,成為最終散貨出口。」

至於坤集團,幫助陳志收購這家集團的財務顧問團隊是均富融資,後者最近在美國那斯達克上市。

報導表示:「換言之,陳志就是上游詐騙基地中心,下游是有一班香港金融人為他提供服務,幫他穿針引線,連結美國網絡,遊走香港美國資本市場。」

此外,該報在另一篇文章中質問,被陳志團夥詐騙的受害者主要是中國人,為何其比特幣財產卻由美國而非中國政府沒收,這算不算造成「國家資產流失」。

文章表示,中國部分地方政府早就接獲當地「苦主」舉報,針對陳志團夥展開調查,比如四川旺蒼法院於2022年公布起訴書,指太子集團涉嫌「開設針對中國公民的網絡賭博公司」,自2016年起非法獲利超過人民幣50億元。

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